Fransa, Binance Borsası Üzerine Dolandırıcılık İddialarıyla Soruşturma Başlattı!
Fransız yetkililerin, Binance borsasını 2019 ile 2024 yılları arasındaki geri kalan faaliyetleri kapsamında kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla ilgili olarak soruşturma başlattığı bildiriliyor.
Paris Savcılığı’ndan Binance Üzerine Resmi İnceleme
28 Ocak tarihli Reuters raporuna göre, Paris Kamu Savcılığı’nın ekonomik ve mali suçlar birimi, Binance’in kara para aklama ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu iddia edilen faaliyetlerini araştırmaya koyuldu. Ayrıca bazı Binance kullanıcıları, borsa tarafından kendilerine yanıltıcı bilgiler verildiğini ve bunun sonucunda yatırım kayıpları yaşadıklarını öne sürüyor.
Fransız yetkililerin, kripto para borsası Binance’i 2019 ile 2024 yılları arasındaki faaliyetleri kapsamında kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla ilgili olarak soruşturduğu daha önce gündeme gelmişti.
Resmi Soruşturma Süreci
28 Ocak tarihli Reuters haberine göre, Paris Kamu Savcılığı’nın ekonomik ve mali suçlar departmanı, Binance’in kara para aklama ve uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirilen faaliyetlerini incelemeye aldı. Ayrıca bazı Binance kullanıcıları, borsanın kendilerine yanlış bilgi verdiğini ve bu nedenle maddi kayıplara uğradıklarını iddia ediyor.
Fransız makamlarının, Binance’in yerel aktiviteleri üzerinde en az 2022 yılından bu yana sürmekte olan bir soruşturma yürütmekte olduğu belirtilmişti. Binance’den yeni iddialarla ilgili bir yanıt istenmiş olsa da, yazının kaleme alındığı sırada bir geri dönüş olmamıştır.
Kripto Düzenlemeleri ve Artan Baskılar
Fransa, kripto para hizmet sağlayıcıları için denetimlerini sıkılaştırmış durumdadır, ancak uygun lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde bu şirketlerin ülkede faaliyet göstermelerine izin vermektedir. Binance’e yönelik bu soruşturmanın, diğer bir kripto para borsası olan Bybit’in yasal düzenlemeleri gerekçe göstererek Ocak ayı itibarıyla Fransa’daki operasyonlarını durduracağını açıklamasından yaklaşık bir ay sonra gerçekleştiği dikkat çekiyor.
Uluslararası Düzeyde Hukuki Mücadeleler
Binance, yalnızca Fransa’da değil, dünya genelinde pek çok dava ve inceleyici süreçle karşı karşıya. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance’e karşı 2023 yılında açtığı sivil davayı hala sürdürmektedir. Ancak, yeni bir başkanlık yönetimi ile birlikte bu davaların yönünün değişebileceği konuşulmakta.
Eski Binance CEO’su Changpeng “CZ” Zhao, ABD yetkilileriyle yaptığı anlaşma kapsamında 2024 yılında bir suçlamayı kabul etmiş ve dört ay süresince federal hapiste kalmıştı. Zhao, CEO’luk görevinden büyük ölçüde çekilmiş olsa da, Binance, eski CEO’nun yakın zamanda yeniden yapılandırılan YZi Labs adlı teknoloji girişiminde aktif bir rol alacağını açıkladı.
Avustralya’daki Yasal Sorunlar
2022 ile 2023 yılları arasında 500’den fazla perakende müşteriyi yanlış sınıflandırdığı iddia edilen Binance’in Avustralya şubesi, Aralık ayında Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu’nun (ASIC) yasal işlemleriyle yüzleşti. Fransız düzenleyicisi, platformun tüketicilere gerekli korumayı sağlamadığını iddia etmekte.
Binance’in maruz kaldığı bu yasal ve düzenleyici sorunlar, platformun uluslararası alanda artan bir denetim altında olduğunu göstermektedir. Fransa’daki yeni soruşturmanın, Binance’in küresel itibarı üzerindeki etkileri ve diğer ülkelerdeki yansımaları merakla bekleniyor.
